La lutte anti-blanchiment et le financement du terrorisme (lab/ft)
Description du programme
Cette formation permet de maßtriser les enjeux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LAB/FT). Elle aborde le cadre réglementaire, les obligations de vigilance et les mécanismes de détection.
Les participants apprendront Ă identifier les opĂ©rations suspectes, Ă appliquer les procĂ©dures de contrĂŽle et Ă mettre en place des dispositifs de conformitĂ© efficaces. La formation met Ă©galement lâaccent sur les bonnes pratiques pour rĂ©duire les risques, sĂ©curiser les activitĂ©s et assurer la conformitĂ© rĂ©glementaire.
Ce que vous allez maĂźtriser
DĂ©finitions et obligations
Le rĂŽle de CENTIF
Les 5 obligations du professionnel : les bonnes pratiques
La rédaction de la procédure LAB/FT
Les risques et les sanctions encourues
DĂ©roulement de la formation
Jour 1
Quelques définitions et obligations
Le blanchiment de capitaux
Le financement du terrorisme
Les autres infractions retenues pour la LAB/FT
(Lutte anti-blanchiment / Financement du terrorisme)
Les sanctions du complice, de la tentative
Le rĂŽle de CENTIF
Quâest-ce que CENTIF ?
Le rĂŽle des autres CRF
Le déclarant et le correspondant CENTIF
La procédure de déclaration de soupçons
Jour 2
Les 5 obligations du professionnel : les bonnes pratiques
Lâobligation de vigilance
La vĂ©rification dâidentitĂ©
La déclaration de soupçons
LâĂ©tablissement de la cartographie des risques
Lâinformation et la formation du personnel
La rédaction de la procédure LAB/FT
Les éléments à inclure dans la procédure
Exemples de rédaction de procédure
Profils concernés
Cette session est optimisée pour les profils suivants :
- Les mandataires immobiliers
- Les titulaires de la carte professionnelle
- Les directeurs dâagences immobiliĂšres
- Les salariĂ©s de lâagence qui rĂ©alisent les transactions